Статус плательщика 08 в платежном поручении сервис по получению информации о состоянии расчетного счета можно получить в следующих случаях:
Платежное поручение на получение информации о статусе расчетного счету физического лица
Плательщик или, если он не является плательщиком, лицо, которому предоставлены полномочия на получение данной информации. Если у него нет возможности получить информацию о состоянии счета, за него эту информацию могут получить представители юридического лица или гражданин, получивший лицензию или иной документ, выданный с правом самостоятельно запрашивать у банка информацию.
Получение информации о перечислении денежных средств плательщику по счету плательщиков при открытии и закрытии лицевого счета
Информация может быть получена в следующем случае:
если физическое лицо самостоятельно открыло и закрыло лицевой счет, но не подавало заявление о том, что желает получать информацию о счете;
если лицо является платежным агентом, а его организацией — плательщик, которые регистрируют на его имя банковские счета.
При открытии и открытии возобновленного счета получатель дополнительной информации должен предоставить в банк заявление по форме, которую предоставляет банк плательщикам.
Заявление на получение дополнительной информации о плательщике по счету:
В случае если у плательщиками по счету, к которому осуществляется выдача информации, есть закрытый или возобновленный открытый основной или дополнительный счет, то для получения дополнительной информации банку плательщики необходимо предоставить:
копии платежных поручений на осуществление перевода денежных средств с этого счета на счет другой стороны с расшифровкой каждой операции. В случае, если плательником является физическое лицо, ему необходимо предоставить в Банк Указания о совершении операций по закрытому или открытому счету и копии платежек на перевод денежных средств.
Если плательники-юрлица привлекают дебиторов для получения денежных средств, то необходимо предоставить копии платежного поручения на получение денежных средств и решение об открытии/закрытии корреспондентского счета. Плательщикам-юрлицам дополнительно необходимо предоставить копию платежного документа на списание денежных средств со счета на основании соответствующего решения банка. Платежные поручения на списание денежных средств направляются получателю информации заказным письмом с уведомлением о вручении.
За исключением указанных выше случаев, дополнительная информация будет запрашиваться Банком только в случае, когда платель–щик не перечисляет средства на счет другого плательщица, либо если пла–тельщик передумал осуществлять их перечисление.
Пример документа, предоставляемого для получения информации о счетах клиентов
при оформлении нового расчетного документа, в том числе при оформлении платежного поручений посредство